已對380余個網(wǎng)貸平臺立案偵查 查扣凍結(jié)涉案資產(chǎn)約百億元

2018年6月以來，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺風(fēng)險頻發(fā)，嚴(yán)重侵害廣大人民群眾合法權(quán)益，擾亂市場經(jīng)濟秩序。公安部對此高度重視，立即部署各地公安機關(guān)在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，密切會同有關(guān)監(jiān)管部門，依法開展偵查辦案，全力以赴追贓追逃，全力維護群眾合法權(quán)益和市場經(jīng)濟秩序。截至目前，公安機關(guān)已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺立案偵查，據(jù)不完全統(tǒng)計，查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)價值約百億元。

據(jù)介紹，P2P網(wǎng)貸平臺非法集資犯罪案件呈現(xiàn)以下主要特點：多發(fā)高發(fā)，2018年6月以來，一些地方的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺的投資群眾集中報案，案件高發(fā)態(tài)勢凸顯；欺騙性強，犯罪嫌疑人打著金融創(chuàng)新的幌子，以高額利息為誘餌，觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規(guī)定，進行虛假宣傳、虛構(gòu)投資標(biāo)的、肆意占有揮霍，實施非法集資犯罪活動；逃匿現(xiàn)象突出，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，平臺實際控制人、高管人員在案發(fā)前失聯(lián)、逃匿的就超過百人，其中部分已確認(rèn)逃往境外，有的甚至提前辦理好第三國證件，為潛逃跑路做好準(zhǔn)備。

公安部對此高度重視，督促、指導(dǎo)各地公安機關(guān)積極發(fā)揮職能作用，依法開展偵查辦案，全力防范化解風(fēng)險。各地公安機關(guān)迅速響應(yīng)、積極行動，尤其是北京、上海、浙江、廣東等地公安機關(guān)主動作為，抽調(diào)精干警力，采取多種措施，全力依法履職。各地公安機關(guān)將打擊重點對準(zhǔn)龐氏騙局、情節(jié)嚴(yán)重的網(wǎng)貸平臺，成功偵破了“聯(lián)壁金融”“理財咖”“禮德財富”等一批群眾反映強烈、涉及人數(shù)眾多的重大案件，有力震懾不法分子。目前，“聯(lián)壁金融”“理財咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕，“禮德財富”等案件已經(jīng)移送審查起訴。各地公安機關(guān)始終將追繳涉案資產(chǎn)作為維護群眾權(quán)益的核心要務(wù)，積極采取工作措施，全力查明資金流向，最大程度為群眾挽回經(jīng)濟損失。據(jù)不完全統(tǒng)計，已依法查封、扣押、凍結(jié)犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、車輛等涉案資產(chǎn)價值合計約百億元，并仍在持續(xù)追繳中。

期間，公安部將緝捕涉嫌犯罪的網(wǎng)貸平臺嫌疑人列為當(dāng)前“獵狐行動”的首要任務(wù)，派出多路工作組，實施專項追逃，已成功從泰國、柬埔寨等16個國家和地區(qū)將62名犯罪嫌疑人緝捕回國，取得顯著成效。同時，各地公安機關(guān)緊緊圍繞群眾訴求和社會關(guān)切，大力推行“陽光辦案”，優(yōu)化報案方式，暢通溝通渠道，主動公布案件偵辦進展及追贓挽損等權(quán)威信息，不斷提升公安機關(guān)辦案公開透明度，積極爭取群眾的理解和支持。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機關(guān)將牢固樹立“以人民為中心”的發(fā)展理念，緊緊盯住群眾反映強烈、社會危害嚴(yán)重的網(wǎng)貸平臺，密切協(xié)同相關(guān)部門，深入開展專項打擊工作，進一步強化追逃追贓、“陽光辦案”等各項舉措，全力防范化解金融犯罪風(fēng)險，全力維護人民群眾合法權(quán)益。同時，提醒廣大群眾：增強風(fēng)險意識、警惕高息誘惑，遠(yuǎn)離非法集資、保護好自己的“錢袋子”。